Server data from the Official MCP Registry
Due diligence & KYC: PEP, national and international sanctions (OFAC, UN, EU, UK, FBI, INTERPOL, FIN
About
Due diligence & KYC: PEP, national and international sanctions (OFAC, UN, EU, UK, FBI, INTERPOL, FIN
Remote endpoints: streamable-http: https://api.mcp.ai/p_compliance
Security Report
Valid MCP server (1 strong, 0 medium validity signals). No known CVEs in dependencies. Imported from the Official MCP Registry.
Endpoint verified · Open access · No issues found
Security scores are indicators to help you make informed decisions, not guarantees. Always review permissions before connecting any MCP server.
Permissions Required
This plugin requests these system permissions. Most are normal for its category.
How to Connect
Remote Plugin
No local installation needed. Your AI client connects to the remote endpoint directly.
Add this to your MCP configuration to connect:
{
"mcpServers": {
"io-github-mcp-dir-compliance-mcp": {
"url": "https://api.mcp.ai/p_compliance"
}
}
}Documentation
View on GitHubFrom the project's GitHub README.
Compliance & Sanções
Compliance & Sanções para Claude, ChatGPT e agentes de IA
Due diligence e KYC: PEP (pessoa exposta politicamente), sanções nacionais e internacionais (OFAC, ONU, UE, Reino Unido, FBI, INTERPOL, FINCEN), idoneidade (CEIS/CNEP/CEAF/CEPIM), improbidade, mandados de prisão, antecedentes criminais, leniência e trabalho forçado. Hospedado pela plataforma, sem credenciais, pague por consulta com crédito pré-pago.
- 📊 31 ferramentas
- 🔒 Somente leitura
- 💬 Funciona com qualquer cliente MCP: Claude Desktop, Cursor, VS Code, Cline, Continue
- 🔑 Login via magic-link (sem senha)
English version · Documentação completa · Skill pra agentes
Instalar em 1 clique
Claude (Web e Desktop)
A Anthropic unificou a instalação de MCPs em claude.ai/customize/connectors. O mesmo link serve pra Claude Web e Claude Desktop (basta estar logado):
Manual (se o deeplink não abrir): claude.ai/customize/connectors → + → Adicionar conector personalizado → cole Nome Compliance & Sanções e URL https://api.mcp.ai/p_compliance.
Cursor
➕ Instalar Compliance & Sanções no Cursor
VS Code (Copilot Chat)
➕ Instalar Compliance & Sanções no VS Code
ChatGPT, Manus, OpenClaw e mais 40+ clientes
Funciona em qualquer cliente MCP que suporte MCP over HTTP. A URL do servidor é sempre:
https://api.mcp.ai/p_compliance
Detalhes por cliente: INSTALL.md.
Exemplos de uso
Esse nome aparece em listas de sanções (OFAC/ONU/INTERPOL)?
O CPF 000.000.000-00 é PEP?
Esse CNPJ está em alguma lista de inidôneos (CEIS/CNEP)?
31 ferramentas disponíveis
| Tool | Descrição |
|---|---|
compliance_pep | Verifica se um CPF é Pessoa Exposta Politicamente (PEP). |
compliance_pep_parentescos | PEP estendida — pessoa exposta politicamente + parentescos. |
compliance_ofac | Busca em listas de sanções OFAC (EUA) por nome. |
compliance_onu | Busca na lista consolidada de sanções da ONU por nome. |
compliance_ue | Busca na lista de sanções financeiras da União Europeia por nome. |
compliance_uk | Busca na lista de sanções do Reino Unido (HM Treasury) por nome. |
compliance_fbi | Busca na lista FBI Most Wanted por nome. |
compliance_interpol | Busca na lista da INTERPOL por nome. |
compliance_fincen | Busca na lista FINCEN por nome. |
compliance_ceis | CEIS — empresas inidôneas e suspensas, por CNPJ/CPF. |
compliance_cnep | CNEP — empresas punidas, por CNPJ/CPF. |
compliance_ceaf | CEAF — expulsões da administração federal, por CPF. |
compliance_cepim | CEPIM — entidades privadas impedidas, por CNPJ. |
compliance_improbidade | CNIA — condenações por improbidade administrativa e inelegibilidade, por CNPJ/CPF. |
compliance_mandados_prisao | CNJ — mandados de prisão em aberto, por CPF/nome. |
compliance_antecedentes_pf | Antecedentes criminais (Polícia Federal) por CPF/nome. |
compliance_antecedentes_civil | Antecedentes criminais (Polícia Civil) por CPF/nome/UF. |
compliance_leniencia | Acordos de leniência por CNPJ. |
compliance_cgu | Consulta de penalidades CGU por CPF/CNPJ. |
compliance_trabalho_forcado | Verificação de empregador em lista de trabalho forçado/escravo, por CNPJ/CPF. |
compliance_bacen_inabilitados | Banco Central — quadro geral de inabilitados, por CPF/CNPJ. |
compliance_bacen_proibidos | Banco Central — quadro geral de proibidos, por CPF/CNPJ. |
compliance_pix | Antifraude de chave PIX — valida o titular de uma chave PIX. |
compliance_cvm | Cadastro na CVM (Comissão de Valores Mobiliários) por CPF/CNPJ. |
compliance_cvm_sancionadores | Processos administrativos sancionadores da CVM por CPF/CNPJ. |
compliance_carf | Processos no CARF (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais) por CPF/CNPJ. |
compliance_confea_crea | Registro profissional no CONFEA/CREA (engenharia/agronomia). |
compliance_antt | Regularidade de transportadora na ANTT por CPF/CNPJ/RNTRC. |
compliance_ibama_debitos | Certidão negativa de débitos do IBAMA por CPF/CNPJ. |
compliance_cnd_municipal | Certidão Negativa de Débitos Municipal por CNPJ/CPF (informe o município). |
compliance_cadin | CADIN estadual (inadimplentes com a Fazenda) por CPF/CNPJ/UF. |
Detalhe de cada tool: docs/ferramentas.md
Preços
Pré-pago (carteira de créditos), paga por uso. Veja docs/precos.md.
Privacidade & LGPD
- Somente leitura, nenhuma ferramenta altera dados na origem.
- Sub-processadores: o LLM host que você escolher (Claude, ChatGPT, Cursor, agente próprio). Lista completa em docs/privacidade-lgpd.md.
- Os dados retornados pelas tools são enviados ao LLM host que você escolher, sub-processador fora do nosso controle. Recomendamos planos com opt-out de treinamento.
Perguntas frequentes
O servidor é open source? O servidor é proprietário (hosted). Este repositório é o wrapper público com manifestos, docs e skills — tudo MIT.
Posso usar com agente próprio (não Claude/Cursor)?
Sim — qualquer cliente que suporte MCP over HTTP. URL: https://api.mcp.ai/p_compliance.
Suporte
Licença
MIT — veja LICENSE. O servidor MCP em api.mcp.ai/p_compliance é proprietário (hosted); este repositório (manifestos, docs, skills) é MIT.
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